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许继电气股份有限公司八届一次董事会决议公告

   2019-12-01 18:57:32   

       

证券代码:000400证券缩写:姬旭电气公告编号。:2019-38年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

姬旭电气有限公司第八届董事会第一次会议于2019年10月15日以现场会议的形式召开。有9名董事应该参加投票,9名董事实际上参加了投票。其中,董事张绪胜先生和陈桂东先生出差,委托董事孙继强先生和谭郭彪先生代为投票。公司董事孙继强先生主持会议,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于选举第八届董事会主席的议案》。

公司董事会选举张绪胜先生为公司第八届董事会主席,任期于第八届董事会任期届满时届满。(主席简历见附件1)

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理指引》等相关法律法规,公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬评估委员会。鉴于公司董事会已经完成换届,公司第八届董事会专门委员会的组成如下:

战略委员会由董事长张绪胜、董事谭郭彪、独立董事尹相根、翟新生和王绪国女士组成。张绪胜主席担任战略委员会主席。

审计委员会由董事孙继强先生、陈桂东先生、独立董事尹相根先生、翟新生先生和王绪国女士组成。独立董事翟新生先生担任审计委员会主席。

提名委员会由张绪胜董事长、任志行董事、独立董事尹相根、翟新生和王绪国女士组成,独立董事尹相根担任提名委员会主席。

薪酬与考核委员会由董事孙继强先生、张沈雪先生、独立董事尹相根先生、翟新生先生和王绪国女士组成,独立董事王绪国女士担任薪酬与考核委员会主席。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司任命总经理的议案。

鉴于本公司第七届高级管理人员任期届满,根据本公司章程的有关规定,经董事长张绪胜先生和董事会提名委员会提名,任志航先生被任命为本公司总经理,任期至第八届董事会届满。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司关于任命其他高级管理人员的议案。

经公司总经理任志行先生提名,经董事会提名委员会审议通过,任命姜南先生为总会计师,任命张爱玲女士、王华庭先生、马吴勇先生、胡思泉先生、范展锋先生、李光华先生为公司副总经理。

经董事会主席张绪胜先生提名,董事会提名委员会审议通过,万桂龙先生被任命为本公司董事会秘书。万桂龙先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》的有关规定。本次董事会召开前,万桂龙先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核通过,无异议。

上述高级管理人员任期于第八届董事会届满(高级管理人员简历见附件2)。

本公司三名独立董事对本公司聘用的高级管理人员发表了独立意见。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司的《证券代表任命议案》。

根据公司工作需要,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》的有关规定, 公司董事会决定任命李秋河女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,直至第八届董事会任期届满(证券事务代表简历见附件3)。 董事会开会前,李秋河女士已取得董事会秘书资格。(董事会秘书和证券事务代表的联系方式见附件4)

公司董事会对第七届董事会成员和高级管理层在任职期间的勤奋和辛勤工作表示衷心感谢。

三.供参考的文件

1.姬旭电气有限公司第八届第一次董事会决议;

2.姬旭电气有限公司独立董事对高级管理人员任命的独立意见。

特此宣布。

姬旭电气有限公司

董事会

2019年10月15日

附件1:

姬旭电气有限公司董事长简历

张绪胜先生,1966年4月出生,中国共产党党员,大学学历,浙江大学硕士学位,教授级高级工程师。先后担任浙江电力实验研究所总工程师、副所长、党委委员、科技信息部主任、浙江电力调度通信中心党委主任、副书记、浙江电力公司助理总经理兼办公室主任、国家电网公司华北分公司总工程师、华北电网公司总工程师、华北电网公司总工程师。 华北电网公司河北电力公司总工程师、国家电网公司总工程师、副总经理、党员。 国家电网公司安全监管质量部副主任、姬旭集团股份有限公司党委书记、副总经理、姬旭集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记、姬旭电气股份有限公司监事会主席,自2017年9月起担任姬旭集团股份有限公司董事长、党委书记、姬旭电气股份有限公司董事长

截至本公告披露日,张绪胜先生未持有本公司股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

附件2:

姬旭电气有限公司高级管理人员简历

1.任志行先生,1973年12月出生,中国共产党党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。先后担任姬旭电气公司工程设备技术调试和工程图纸设计人员、姬旭电力营销技术部产品研发工程师、姬旭电力公司营销部门监控系统技术支持经理、姬旭电力保护自动化事业部营销部门经理、姬旭电力销售公司总经理兼党支部书记、姬旭电网保护自动化公司副总经理、电网销售公司总经理兼党支部书记。姬旭为本集团市场部(营销服务中心)电网营销部总经理。姬旭是集团有限公司办公室主任兼党支部书记,姬旭是集团有限公司纪委委员,直属机关党委委员,总经理助理。自2019年9月起,他一直担任姬旭集团有限公司党委委员、姬旭电气有限公司总经理兼党委书记

截至本公告披露日,任志行先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

2.姜南先生,1964年6月出生,中国共产党党员,大学学历,上海财经大学硕士学位,高级会计师。曾任姬旭集团有限公司会计兼财务部长、福州天宇电气有限公司副总经理兼总会计师、姬旭集团财务总监兼党支部书记、中电设备山东电子有限公司党支部书记兼财务总监、姬旭(厦门)智能电力设备有限公司党支部书记兼副总经理、姬旭电气有限公司总会计师兼党委委员。 自2018年3月起,姬旭一直担任电气有限公司总会计师、党委委员、工会主席

截至本公告披露日,姜南先生不持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

3.张爱玲女士,1968年3月出生,中国共产党党员,大学学历,湖南大学学士学位,教授级高级工程师。曾任姬旭电气DC传输系统分公司总工程师、软件经理、副总经理和总经理。自2018年3月至今,他一直担任姬旭电气副总经理和姬旭电气DC传输公司总经理。

截至本公告披露日,张爱玲女士未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

4.王华庭先生,1973年11月出生,中国共产党党员,大学学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,高级工程师。先后担任姬旭设备公司技术部部长、许昌姬旭德施立尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理、许昌姬旭德施立尔电气有限公司总经理、党支部书记、姬旭电气智能中压开关分公司总经理、副书记、姬旭电气员工监事。2018年3月至今,担任姬旭电气有限公司副总经理兼党委委员、姬旭电气智能中压开关分公司总经理兼党委副书记、许昌姬旭德施立尔电气有限公司党支部总经理兼副书记

截至本公告披露日,王华庭先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

5.马吴勇先生,生于1967年10月,中共党员,硕士学位,高级工程师。他曾任姬旭电气有限公司质量部高科技部主任、姬旭电气有限公司生产部生产计划部主任、河南姬旭仪器有限公司副总经理、总经理、党支部副书记、党支部副书记,自2016年12月起担任河南许继仪器有限公司总经理、副书记

截至本公告披露日,马吴勇先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

6.胡思泉先生,1976年4月出生,中国共产党党员,大学学历,合肥工业大学硕士学位,高级工程师。曾任姬旭供电有限公司发展部经理、姬旭柔性传输系统有限公司发展部经理、姬旭柔性传输系统有限公司副总经理、姬旭电气有限公司职工监事等。自2017年3月起,姬旭一直担任电气有限公司柔性传输系统公司总经理兼党委副书记

截至本公告披露日,胡思泉先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

7.范展锋先生,生于1974年7月,中国共产党党员。他拥有华中科技大学硕士学位,是教授级高级工程师。曾任姬旭电气保护自动化事业部研发工程师、姬旭电气有限公司技术中心设备产品开发部产品经理、姬旭电气有限公司技术中心主任助理、姬旭电气有限公司副工程师、姬旭电气有限公司技术中心副主任、许昌姬旭软件技术中心副总经理。 姬旭集团有限公司研发中心副主任、姬旭电力柔性传输系统分公司党委副书记(主持工作)、姬旭电力保护自动化系统分公司副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记等。 自2019年5月起,姬旭一直担任电气保护自动化系统分公司总经理兼党委副书记。

截至本公告披露日,范展锋先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

8.李光华先生,1981年9月出生,中国共产党党员,浙江大学学士学位,工程师。曾任姬旭电网销售河南分公司市场部区域经理、姬旭电网销售公司区域经理、河南龙源华牧有限公司总经理助理、河南龙源华牧有限公司党支部书记、姬旭电力智能供配电系统分公司副总经理。 姬旭电力智能供配电系统分公司党委副书记(主审)、姬旭电力智能供配电系统分公司党委书记兼副总经理。 自2019年1月起,姬旭一直担任电力智能供配电系统分公司总经理兼党委副书记。

截至本公告披露日,李光华先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

9.万桂龙先生,1982年11月出生,中国共产党党员,硕士学位。他是华中科技大学工商管理硕士和中级经济学家。曾任姬旭集团有限公司人力资源部培训管理部主任、姬旭集团有限公司教育培训中心培训管理部主任、姬旭电气有限公司证券投资管理部副主任,自2018年6月起,姬旭一直担任电气有限公司证券投资管理部主任、党支部书记、证券事务代表

截至本公告披露日,万桂龙先生不持有本公司任何股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

附件3:

姬旭电气有限公司证券代表简历

李秋河女士,1987年9月出生,中国共产党党员,学士学位,中级经济学家。历任姬旭电气有限公司证券投资管理部信息披露工作队、证券投资管理部信息披露高级经理。李秋河女士于2014年7月获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,李秋河女士未持有公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

附件4:

董事会秘书和证券代表的联系方式

董事会秘书万桂龙先生的联系方式如下:

联系地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

电话:0374-3213660

传真号码:0374-3212834

电子邮件:xjdqzqb@163.com

证券事务代表李秋河女士的联系方式如下:

电话:0374-32122069

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